侦查同事首先想到的是从这个社交群的QQ号入手
找到投诉人的线索
这个公众号也好，都并不是他们就是自己本人使用的都是一些虚拟的，就是一些就是非常的实名制的，一些就是虚拟账号，墨盒团伙为了逃避打击，也会经常清理群成员更换群名称
并且在当前主局结束后
第2天再重新拉人开始新的赌局，只要你参与我啊，他就一直在啊，经每日都给我一个流程啊
第二呢就是不容易不容易呢，被我们公安机关所掌握跟踪啊，以后容易被我们的发现
针对QQ群的调查行动能够取得明显的进展，那么又该如何找到这个团伙破绽呢？
同事转换思路，开始从他们接受组织的账号入手，希望为事情件打开新的突破口，通过分解这些账号的资金流水情况
同事发现了新的线索，所以我们调了很多资金流水网，因为他们每天
需要就是给玩家，转让也好，收款也好，有很多的直接流水，当时救世找到了流很多流水之后得出了很多银行卡号
他想做一个资金池或者是一个嗯这个储备的这个组织，一个或者容易得这个的，一定会选择几张银行卡，就是他们自己使用了几张一样的
反正这样我们是通过这样的处理，非常非常具有可于的这么一个羊二只羊同事，就这14张银行卡进行了深入分析，发现这些银行卡每次沉淀的资金数额都比较大
那个钱进去了之后相对来讲是非常稳定，不会再向外走了那个
除此之外，这些银行卡还有一个共同的特点，他们的开户地都在林市，同事推测这些钱极有可能被投诉人用来日常消费
那么在当地就会留下他们的蛛丝马迹，我们带了一个工作小组到了玉林到了，我们针对换对投诉人的所有的信息
我们进行了我们前期的摸底的侦查工作，办事情同事兵分两路，一组同事前往林市摸排可疑银行卡，卡主的身份第1组则对银行卡流水进行分析不久？
一个名叫王福东的男子引起同事的注意，办事情同事发现他名下银行卡交易异常频繁，累计交易金额数目巨大，到现在的该塔从开塔至极以来总共有3万多条呃交易补助准备计
然后设总的这个交易流水金额高达2000多万元这张卡
会不会存在冒用的可能呢，该信息得立即反馈给在林市的侦查小组，通过10多天的摸排
同事发现王福东生活规律作息正常，没有太大可理解，不过王福东的弟弟王福斌平时的异常情况引起了同事的注意
就是我们当时呢呃发现了这个王富斌呢，名下有一个叫香料商店啊，我们通过他这个商店呢进行了排查工作
在排查过程当中呢发现能力，相当方面只是一个名啊，只有这么个名没有具体什么样，真正引起同事怀疑的是王福斌本